Áreas de servicio
Cumplimiento – SAGRILAFT / PTEE
Brindamos asesoría experta en la implementación y gestión de SAGRILAFT y PTEE, ayudando a las empresas a mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de su reputación.
En el entorno empresarial colombiano, la implementación de sistemas efectivos de prevención y control es esencial para mitigar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y actos de corrupción. Nuestro equipo de abogados especializados ofrece servicios integrales en la adopción y gestión del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Aseguramos que tu empresa cumpla con las regulaciones vigentes, fortaleciendo su reputación y evitando posibles sanciones. Nuestros Servicios:
Diagnóstico y Evaluación de Riesgos
Realizamos un análisis exhaustivo del estado actual de tu empresa en relación con los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
- Identificación de riesgos inherentes en las operaciones y relaciones comerciales.
- Evaluación de controles existentes y su eficacia.
- Análisis de brechas en cumplimiento normativo.
Capacitación y Sensibilización
Fortalecemos la cultura organizacional mediante programas de formación dirigidos a todos los niveles de la empresa.
- Talleres y seminarios sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
- Capacitación específica para el oficial de cumplimiento y equipos relacionados.
- Sensibilización continua para mantener actualizada a la organización sobre nuevas amenazas y regulaciones.
Asesoría en Casos de Investigación y Sanciones
Brindamos apoyo legal en situaciones de investigación por parte de autoridades competentes.
- Representación legal ante entidades regulatorias.
- Gestión de respuestas a requerimientos oficiales.
- Elaboración de planes de acción correctiva para subsanar hallazgos o incumplimientos.
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Desarrollamos e implementamos sistemas personalizados que cumplen con las exigencias legales y se adaptan a la realidad de tu negocio.
- Elaboración de políticas y procedimientos alineados con la normativa vigente.
- Diseño de estructuras organizacionales que soporten la gestión de riesgos.
- Definición de roles y responsabilidades, incluyendo la designación del oficial de cumplimiento.
Auditoría y Monitoreo Continuo
Establecemos mecanismos de control para garantizar la eficacia de los sistemas implementados.
- Diseño de planes de auditoría interna enfocados en SAGRILAFT y PTEE.
- Monitoreo periódico de operaciones y transacciones.
- Evaluación y actualización de políticas y procedimientos según cambios normativos o del entorno.
Diagnóstico y Evaluación de Riesgos
Realizamos un análisis exhaustivo del estado actual de tu empresa en relación con los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
- Identificación de riesgos inherentes en las operaciones y relaciones comerciales.
- Evaluación de controles existentes y su eficacia.
- Análisis de brechas en cumplimiento normativo.
Diseño e Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Desarrollamos e implementamos sistemas personalizados que cumplen con las exigencias legales y se adaptan a la realidad de tu negocio.
- Elaboración de políticas y procedimientos alineados con la normativa vigente.
- Diseño de estructuras organizacionales que soporten la gestión de riesgos.
- Definición de roles y responsabilidades, incluyendo la designación del oficial de cumplimiento.
Capacitación y Sensibilización
Fortalecemos la cultura organizacional mediante programas de formación dirigidos a todos los niveles de la empresa.
- Talleres y seminarios sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
- Capacitación específica para el oficial de cumplimiento y equipos relacionados.
- Sensibilización continua para mantener actualizada a la organización sobre nuevas amenazas y regulaciones.
Auditoría y Monitoreo Continuo
Establecemos mecanismos de control para garantizar la eficacia de los sistemas implementados.
- Diseño de planes de auditoría interna enfocados en SAGRILAFT y PTEE.
- Monitoreo periódico de operaciones y transacciones.
- Evaluación y actualización de políticas y procedimientos según cambios normativos o del entorno.
Asesoría en Casos de Investigación y Sanciones
Brindamos apoyo legal en situaciones de investigación por parte de autoridades competentes.
- Representación legal ante entidades regulatorias.
- Gestión de respuestas a requerimientos oficiales.
- Elaboración de planes de acción correctiva para subsanar hallazgos o incumplimientos.
